MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – SIPLAFT. TRANSPORTADORA JUANNAS S.A.S
Objetivo General
Este documento tiene por objeto definir los lineamientos y controles que debe adoptar la compañía para evitar la posibilidad de que, a través del desarrollo de su actividad económica, se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y reducir los factores de riesgo a los que está expuesta en todos sus procesos.
Objetivos Específicos
- Garantizar el cumplimiento de las políticas SIPLAFT en todas los procesos y actividades necesarias para el desarrollo de nuestra actividad económica.
- Disponer de los medios idóneos para la identificación permanente de los riesgos SIPLAFT a los que se enfrenta la compañía en cada uno de sus procesos, así como de operaciones inusuales o sospechosas.
- Establecer oportunamente los procesos de debida diligencia y acciones necesarias para controlar, mitigar o eliminar los riesgos SIPLAFT detectados y velar por su correcta y pertinente ejecución.
- Promover la cultura organizacional de prevención y control de LA/FT - PADM entre todos nuestros trabajadores y fortalecer sus conocimientos respecto a las políticas,
estrategias, deberes y herramientas del Sistema. - Cumplir con los deberes legales de reporte de operaciones inusuales y sospechosas, transacciones múltiples de carga y demás que se establezcan.
